Enero/ marzo de 2021

ACTUACIONES PREVIAS

ACTAS DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL POR UN IMPORTE DE 5,1 MILLONES DE EUROS

Entre las Actas de Liquidación Provisional^[1] celebradas en el Tribunal a lo largo del primer trimestre de 2021 se encuentran las relacionadas con el Instituto Catalán de Oncología, la EMT de Valencia y la Agencia EFE. El importe estimado por la Unidad de Actuaciones Previas, en relación con estos asuntos asciende a 5.157.176,77, intereses incluidos, cantidad que permanecerá afianzada hasta la resolución de los procedimientos.

La primera de las tres actuaciones previas mencionadas (nº 170/18) tiene su origen en el Informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Instituto Catalán de Oncología, ejercicios 2011-2014. A resultas de lo informado por el Ministerio Fiscal en relación con la citada fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha instruido actuaciones por varias irregularidades contempladas en el mismo y que hacen referencia, entre otras cuestiones, a materias de contratación y retribuciones; y de forma más específica, a contratos de limpieza en varios centros, a la gestión y asistencia de viajes para el personal del organismo, al control de las subvenciones para limitar el precio a satisfacer por los menús servidos al personal, así como a conceptos retributivos percibidos por un investigador del centro.

De la instrucción realizada por la Unidad de Actuaciones Previas respecto a este asunto se ha concluido que la cifra provisional de daño a los fondos públicos ha sido de 324.059, 61 euros, de los que 301.124 corresponden al principal y 22.935,61 a los intereses. Se ha considerado como presunta responsable a la Directora del organismo, con competencia en la gestión y disposición de los fondos en el momento de producirse los hechos.

En cuanto  a la actuación previa (nº 93/20), la liquidación provisional tiene su origen en las denuncias planteadas por varios miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia en relación con distintas irregularidades en la gestión y disposición de los fondos públicos en la Sociedad municipal, con motivo de un fraude informático producido en la misma. En concreto, se realizaron de forma irregular ocho transferencias desde cuentas corrientes de la Empresa, a favor de dos Sociedades domiciliadas en China, con las que la EMT no mantenía relación alguna, utilizándose para ello firmas del personal directivo que no se correspondían con la realidad.

El Acta de Liquidación recoge un presunto alcance a los fondos públicos por importe de 4.210.750,49 euros, de los que 4.054.971,98 se corresponden con el principal y 155.778,51 a los intereses. Asimismo, considera como presunta responsable a la Directora de Administración de la EMT, que era la directora del Negociado de la Sociedad que realizo todas las operaciones obviando los procedimientos de gestión y control establecidos, no comunicando ni consultando las operaciones con el Presidente ni con ningún directivo del área de gestión con competencias para ello.

Paralelamente a la actuación del Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia está llevando a cabo actuaciones penales.

Por su parte, la actuación previa (nº 53/20) correspondiente a la Agencia EFE; SAU; SME tiene su origen en las denuncias formuladas por la propia Sociedad en relación al pago irregular de retribuciones y defectuosa gestión económica de sus fondos. Asimismo, esta actuación se fundamenta en el informe de auditoría 1/2019 y en los informes de 30 de mayo y 20 de junio de 2019, que reseñan diversos pagos de retribuciones sin justificación, gastos asumidos por EFE que no son procedentes.

El Acta de Liquidación Provisional recoge un presunto daño de 622.366,67 euros de los que 577.410,01 corresponden al principal y 44.956,66€ a los intereses. Se consideran, asimismo, presuntos responsables a los presidentes y a los directores, gerentes económico-financieros, de Estrategia digital y Asuntos jurídicos, que ejercieron sus funciones en el periodo temporal objeto del expediente.

-------------------------------------------------

[1] Actas de Liquidación Provisional: recoge los resultados de las actuaciones del Delegado/a Instructor/a en los que se determina el alcance (daño) presuntamente causado a los fondos públicos, así como el presunto responsable de los mismos.